AML-käytäntö

Tarkoitus

Pelifantti käyttää rahanpesun vastaisia kontrolleja vähentääkseen kasinon väärinkäyttöä.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, nostot tai tilin käyttö voivat joutua tarkistukseen tai viivästyä.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Pelifantti voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.